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中華民國廣告工程商業同業公會
全 國 聯 合 會
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第六屆第三次理監事會聯席會議記錄
地點：高雄市高雄福華大飯店
中華民國一一○年九月八日召開
中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會
第六屆第三次理監事會聯席會議記錄
時間：民國110年09月08日星期三，下午03：30會議開始。
地點：高雄福華大飯店Ｍ3樓福華廳。(高雄市新興區七賢一路311號）
主席：謝鎮鴻理事長，特聘司儀：顏員員，記錄：吳明遠祕書長。
一、
會議開始。
二、
創會理事長許憶真仙逝、全體肅立默哀致意。
三、 報告出席人數：應到理事33名，實到27名。出席率82％。
應到監事11名，實到10名。出席率91％。（第25頁）
四、
通過會議議程。（略）
五、
主席致詞。（略）
六、
介紹來賓。（略）
七、
地主公會致歡迎詞：高雄市公會理事長賴進財。（略）
八、
會務報告：祕書長吳明遠。（第03頁到第08頁）（略）
九、
各委員會工作報告：（第09頁）（略）
十、
監事會監察報告：監事會召集人謝進福。（略）
十一、討論事項：共11案。（第10頁到第16頁）
十二、頒發顧問聘書、致贈禮金。
十三、第五屆第六屆各項清冊移交。
十四、臨時動議。（第24頁）
十五、自由發言。（第24頁）
十六、來賓致詞。（略）
十七、主席結論並宣布畢會。
03、110.03.03（三）
本會假新北市天賜良緣大飯店，召開中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會第六屆第二次理監事會聯席會議，出席率95％，會議圓滿成功。
04、110.03.16（二）
本會「技術士教育訓練推展委員會」召開會議，由主委謝鎮鴻理事長率領委員龔家弘副理事長、吳文良常務理事、詹凱富常務監事，地點：彰化縣花壇鄉全國麗園大飯店。感謝詹凱富常監贊助精緻桌菜及地主彰化縣公會理事長徐佳緯贊助高級洋酒二瓶及伴手禮。本主題日程較多，請參照附件第17頁。
05、110.03.31（三）
本會「福利委員會」舉辦『2021中華民國廣告工程全國盃高爾夫球錦標賽領隊會議』，感謝地主桃園市公會理事長劉仲義招待精緻桌菜與洋酒，地點：桃園市楊梅區幸福鹿時尚美食館。與會人員：謝進福監事會召集人、白錫聰名譽理事長、李添壽常務理事、洪勝義理事、林慶同會務顧問，桃園市公會黃啟祥前理事長、黃金益理事。熱烈討論活動細節、經費收支、分工計劃，會議圓滿成功。
06、110.04.09（五）
本會謝鎮鴻理事長與民進黨立法院黨團總召集人柯建銘立委會晤，與會人員：創會理事長許憶真、名譽理事長廖國恩、賴金臺，台北市廣告公會理事長施惠瓊，就廣告工程業及全國聯合會未來的需求，進行請益及協調。
07、110.04.22（四）
本會籌辦110年度自強聯誼活動，謝鎮鴻理事長及施惠瓊常務理事與旅行社代表於台北市拾柒café進行溝通討論，滿滿用心，敬請期待。（補充說明：由於受到疫情衝擊，未來發展尚無法掌握，為免籌備徒勞無功，延至下一年度再行辦理。）
08、110.04.28（三）
為建請商業總會協助本會加速推動廣告物代審及廣告技術士證照，理事長謝鎮鴻特邀集中華民國商業總會常務理事蘇旭志、商業總會理事賴金台、本會監事會召集人謝進福、名譽理事長廖國恩、副理事長莊瀛宗、常務理事施惠瓊、理事葉文藝、理事張仁松、鄭聖丕建築師等人，就提案內容及細節共同商討。本會名譽理事長賴金台提供社區豪華會議場地，並設宴款待與會人員，特此感謝。
09、110.05.15（六）
本會原定召開第六屆第三次理監事會聯席會議，後因COVID-19本土疫情持續嚴峻，社區傳播有擴大趨勢，奉指揮中心指示，延後會議召開日期。
10、110.08.13（五）
中華民國全國商業總會理事長許舒博拜訪本會，由理事長謝鎮鴻親自率團接待，與會人員有監事會召集人謝進福，名譽理事長賴金台，名譽理事長廖國恩，副理事長莊瀛宗，常務理事施惠瓊，會務顧問蘇旭志，理事葉文藝，理事張仁松等人，會中商業總會許理事長堅定承諾，針對本會所建議事項，將全力協助安排相關主管機關對談，並徹底監督執行。
11、110.09.08（三）
本會假高雄市高雄福華大飯店，召開第六屆第三次理監事會聯席會議，會中通過11個議案，會議圓滿成功。承蒙謝鎮鴻理事長贈予理監事團及顧問團襯衫領帶。
本會各類重要函文、通知報告：
08、函110008：
寄送第六屆第二次理監事會聯席會議記錄至內政部合團司、內政部營建署建築管理組。
09、函110009：
寄送110年工商自由職業團體績效評鑑及全國性職業團體優良工作人員選拔申請書至內政部。
10、函110010：
寄送第六屆第三次理監事會聯席會議開會通知及理監事提案表、2021高爾夫球錦標賽簡章及報名表至本會理監事、顧問、名譽理事長。
另外寄送2021高爾夫球錦標賽簡章及報名表至本會101位會員代表。
11、函110011：
寄送第六屆第三次理監事會聯席會議開會通知至中華民國全國商業總會，內政部合團司、營建署，勞動部職業安全衛生署，高雄市政府工務局建築管理處、養護工程處。
12、函110012：
因應疫情，配合指揮中心指示，寄送第六屆第三次理監事會聯席會議暫緩開會通知。
13、函110013：
寄送第六屆110年度會員聯誼活動報名表至本會全體會員及顧問。（補充說明：由於受到疫情衝擊，未來發展尚無法掌握，為免籌備徒勞無功，延至下一年度再行辦理。）
14、函110014：
因應疫情，配合指揮中心指示，發函周之本會主辦「2021高爾夫邀請賽」延期通知至全體報名人員。
15、函110015：
本會發函周之「轉知加強防疫注意自身安全」至全體會員代表。
16、函110016：
中華民國全國商業總會為協助會員單位解決後疫情時代各產業的發展問題與困境，來函調查。由本會發函「全國三級警戒，服務業對政府紓困需求調查」至全國各縣市公會。
17、函110017：
發函至中華民國全國商業總會，主旨為「懇請協助安排及爭取廣告工程同業專業技術（士）證照、爭取各地方廣告工程公會協助政府代審『一定規格以下廣告物』招牌許可證照。」一週內商業總會理事長許舒博拜訪本會，承諾將全力協助安排相關主管機關對談，並徹底監督執行。
18、函110018：
寄送第六屆第三次理監事會聯席會議開會通知（原定五月十五日召開）至本會理監事、名譽理事長、顧問、各公會現任理事長、本會祕書處。同時發函邀請中華民國全國商業總會、內政部營建署、內政部合團司、勞動部職業安全衛生署、高雄市政府工務局建築管理處、高雄市政府工務局養護工程處。
本會參加友會及其他慶典活動報告
07、110.03.19（五）
本會莊瀛宗副理事長令公子結婚誌慶之喜，本會謝鎮鴻理事長、謝進福監事會召集人率理監事參加喜宴，並致贈禮金3,600元，以表祝賀。
08、110.03.20（六）
臺南市廣告工程商業同業公會召開第三屆第三次會員大會，本會謝鎮鴻理事長率理監事應邀列席參加，並致贈禮金5,000元，以表祝賀。
09、110.03.27（六）
嘉義市廣告工程商業同業公會召開第十三屆第二次會員大會，本會謝鎮鴻理事長率理監事應邀列席參加，並致贈禮金2,000元，以表祝賀。
10、110.04.10（六）
花蓮縣廣告工程商業同業公會召開第八屆第一次會員大會，本屆為換屆改選，由本會理事江國春蟬聯理事長，深感榮幸。本會謝鎮鴻理事長、謝進福監事會召集人率理監事列席參加，並致贈禮金2,000元，以表祝賀。
11、110.04.17（六）
台北區廣告同業聯誼會適逢第三十屆，由本會鄭啟民監事擔任的北聯會會長擴大舉辦「30週年慶」，本會謝鎮鴻理事長、謝進福監事會召集人率理監事及多位會員代表參與，並致贈2,400元花籃，以表祝賀。
12、110.04.17（六）
本會李健瑋監事營業場所喬遷，本會致贈禮金5,000元，以表祝賀。
13、110.04.24（六）
雲林縣廣告工程商業同業公會召開第十屆第三次會員大會，本會謝鎮鴻理事長、謝進福監事會召集人率理監事列席參加，並致贈禮金2,000元，以表祝賀。
14、110.05.24（一）
本會創會理事長許憶真先生，因心臟衰竭仙逝，全國同業深感哀悼，適逢疫情嚴峻，指揮中心公告暫停公祭，由本會謝鎮鴻理事長代表全國廣告工程業親至靈堂致哀。
15、110.06.05（六）
本會會務顧問林榮欽令堂仙逝舉行告別式，深感哀悼，指揮中心公告暫停公祭，本會由謝鎮鴻理事長先行前往靈堂致哀表示慰問之意，並由顧問基金支付奠儀5,000元。
16、110.07.01（四）
本會會員代表戴春煌令尊仙逝舉行告別式，深感哀悼，指揮中心公告暫停公祭，另敬辭奠儀，故由謝鎮鴻理事長致電表示慰問之意。
17、110.07.20（二）
彰化國際藝術節序曲~「字耕農－甲骨文數位藝術創作展」，策展人邱文正老師以甲骨文字為創作的發想元素，在文字、圖像及語言間，透過科技互動裝置，探討漢字在聽覺及視覺圖像化的趣味性。本會致贈2,500元花籃，以表祝賀。
18、110.09.04（六）
本會名譽理事長賴金臺令尊仙逝公祭，由謝鎮鴻理事長率領全國廣告工程業同業及本會理監事團成員，前往古坑祭悼，表示慰問之意。
01.紀律調解委員會／謝進福主委：
02.教育訓練委員會／謝鎮鴻主委：廣告物代審小組。（第22案，第11頁）
03.法規政令委員會／吳文良主委：ＴＴＱＳ小組。（第23案，第11頁）
04.商務發展委員會／李添壽主委：
05.國際事務委員會／龔家弘主委：
06.文宣企劃委員會／蔡茂川主委：名片完成、特刊。（第28案，第14頁）
07.福利聯誼委員會／楊明峰主委：高爾夫錦標賽說明、會員大會禮品討論。
08.公共關係委員會／郭雅蕙主委：
09.財務財務委員會／施惠瓊主委：
110年收支報告表（110/02/28∼04/30）.................................................................P20
110年收支報告表（110/04/30∼08/31）.................................................................P21
顧問收支（獨立帳）.................................................................................................P22
110年度會員代表會費繳納情形……（全數收齊）
110年度理監事團職務金繳納情形…（全數收齊）
110年度特刊廣告費繳納情形………（全數收齊）
110年度特刊廣告贊助收繳概況……（全數收齊）
第20案：本會會員代表暨理事張利國提出書面辭職，提請研議案！（提案人：本會）
說 明：110年03月08日張利國理事因事業重心調整，無暇擔任理事職
務及會員代表，提出辭呈。雖經慰留然辭意甚堅，無法挽留，提請
遞補。
辦 法：
一、候補理事第一名為桃園市公會邱士杰代表，請通過就任本會理事職務。
二、會員代表缺額由台中市改派賴建霖。
經收文(110)中市廣告鳳字第018號。（詳閱附件第19頁）
簡歷：賴建霖／68.04.03／現任台中市公會理事。
公司：威昌光電有限公司、地址：414台中市烏日區環河路四段8號
電話：04-2338-9965 傳真：04-2338-0731行動：0977-191683
決 議：照案通過。並且於明年度再收取理監事職務金。
也請於推派成員時，慎重討論並妥善溝通，以利會務運作。
第21案：本會理監事辭退後的遞補人選方式，提請討論案！（提案人：龔家弘。附屬人：蔡慧堂、詹凱富）
說 明：
一、目前採取的方案為按照會員代表大會當天投票結果的順位遞補。
二、上述方式將造成七個會員團體的理監事分配名額的失衡，故提出來討論。
辦 法：
一、由原單位優先遞補即可避免理監事名額比例失衡。
二、請七個會員團體擬出理事候補名單、監事候補名單各一至二位。
三、要先符合身為本會會員代表的資格。
四、此案通過後將列入章程，並於下一屆開始實施。
決 議：本屆採取的方式為選舉遞補，若無重大事故則無法變更。
下一屆七方會談時可以列入討論並訂立內規。
第22案：建請中華民國全國商業總會，協助本會推動廣告設置許 可代審(管)業務，及開發廣告工程技術士(認)證照，提請討 論 案！（提案人：謝鎮鴻理事長 ，附屬人：法規委員會）
說 明：為加速推動本會上述兩個業務，將提辦法如下：
辦 法：
（辦法一）
推動廣告設置許可代審(管)業務，建立一個市民願意適法及安全設置的觀念，藉由同業具體的實作經驗及配套的自律管理，讓主管單位管理輕鬆、工程單位施作安全、市民店家使用便利，進而共同營造更良好的都市風貌，以共創三贏的局面。
（辦法二）
開發廣告工程技術士(認)證照，藉由教育訓練，獲得政府認可之專業證照，提升本業水準，兼顧施工及公共安全，上呈中華民國全國商業總會，協助本會與相關單位共同推動。
決 議：補充辦法三、請參照第23頁。感謝名譽理事長賴金臺於商總提案
將安排人員至商總研討如何具體執行。
第23案：組織架構調整案，提請通過！（提案人：龔家弘。附屬人：吳文良、蔡慧堂。）
說 明：
一、「技術士教育訓練推展委員會」正名為「教育訓練委員會」。
二、教育訓練委員會底下設有「技術士證照推展委員會」。
辦 法：
一、 教育訓練委員會為常態性設置，主委由本會該屆理事長擔任，委員由七個團體會員的理事長擔任，若遇換屆改選則直接加入委員會。
二、
技術士證照推展委員會為任務型設置，經推薦主委為詹凱富常務監事及成員為：龔家弘副理事長、吳文良常務理事、郭雅蕙常務理事。
（歡迎有意者加入。另強烈募集第一屆至第五屆的全套會議記錄。）
（將1.蒐集拆解2.掃描建檔3.重製歸還4.祕書處永久保留紙本及存放雲端。）
三、
專案報告。（詳閱附件第17、18頁）
四、
申請經費三萬元以利今年度完成TTQS評核。（未含餐費交通等雜支）
決 議：照案通過。並將於今年度11月12日評核。
明年度編列預算時請明確訂出方案及明細。
第24案：增聘本會顧問案，提請通過案！（提案人：謝鎮鴻理事長）
說 明：擬增聘榮譽顧問，為本會增添光彩。
辦 法：新增地方仕紳：徐進福、李進輝（總計26位）
決 議：照案通過。
第25案：本會110年度旅遊聯誼活動，說明此案始末！（提案人：楊明峰，附屬人：施惠瓊、郭雅蕙。）
說 明：本會依年度工作計畫，循例舉辦理監事及顧問聯誼活動。
辦
法：由於受到疫情衝擊，未來發展尚無法掌握，為免籌備徒勞無功，延至下一年度再行辦理。
決 議：照案通過。
今年度編列預算之會員福利費將保留到明年度使用。
第26案：福利委員會若續辦2021高爾夫球全國盃，則提起經費撥補案！（提案人：楊明峰，附屬人：施惠瓊、劉仲義。）
說 明：
本會為全國性組織，會員代表來自全國。原定五月份舉辦「中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會2021年全國盃高爾夫球錦標賽」，參加對象擴及全國各公會的會員先進，故爭取提撥冠名贊助款三萬元，促進本會會員參與有益身心的活動，又增加本會的曝光度。
辦 法：
視疫情指揮中心指示，再決定如何辦理。
方案一：允許舉辦，將與財務主委溝通協調，自經費收支中撥補三萬元。
方案二：無法舉辦，將延至下一年度再行辦理。
決 議：照案通過。
第27案：有關全國商業總會改派會員代表，提請討論案！（提案人：謝鎮鴻理事長；附屬人：莊瀛宗、江壹塏、龔家弘。）
說 明：
一、依據全國商業總會章程第九條、第十條及第十四條規定辦理。
二、本會得依常年會費決算核計代表名額如下：
（一）本會常年會費百分之十之金額為全國商業總會之常年會費，以一萬
元產生會員代表一名，依此類推。依全商總章程第十四條第六項規
定：「全年負擔新台幣伍萬元以上，不滿柒萬元者，選派會員代表
七名」；故本會應派會員代表七名。
（二）本會選派全國商業總會代表年費由本會負擔。
三、本會全商總會員代表於派定後，應填具入會申請書連同本會章程、會員
名冊、理監事名冊、年度歲入歲出決算書各兩份及相關會費，會員代表
應附兩吋照片兩張，以上資料檢送全國商業總會，以便改派。
辦 法：推舉本會「林慶同、賴金臺、劉仲義、
江銅洲、郭雅蕙、蔡茂川、龔家弘。」
擔任中華民國全國商業總會會員代表。
決 議：照案通過。
第28案：擬依規定編印17週年特刊以爭取內政部評鑑分數，提請研議案！（提案人：蔡茂川；附屬人：江國春、楊財烈。）
說 明：
一、依據內政部頒佈「全國性及台灣區工商暨自由職業團體績效評鑑要點」
辦理；其第七項：評鑑項目及分配：第二小項業務：包括會員服務社會
服務、參與政府機關或其他團體活動或接受委辦業務、研究發展、參加
與團體業務有關之出國考察或會議及編印書刊等，佔總分百分之四十。
二、按內政部規定，全國職業團體應評鑑為優等或甲等，始能接受政府機關
委辦業務。
三、預計製作200頁左右，全彩黑白參半之平裝本，印製本數300至400
本，製作成本約為壹拾貳萬元左右。（細節將於下次理監事會說明。）
（16週年特刊實際發出不到300本，101+26+45*2＝217本。）
辦 法：
一、印製會刊經費來源，以招攬廣告行之，招攬方式以團體會員責任額方
式，分配額度方式如下：
1.台北市：4.8萬元。 2.新北市：6.4萬元。
3.桃園市：4.8萬元。 4.台中市：5.6萬元。
5.臺灣省：5.6萬元。 6.臺南市：4.0萬元。
7.高雄市：4.0萬元。
二、招攬廣告時應按程序簽訂「廣告委託書」以避免糾紛。
三、特刊規格：
1.紙張：封面300磅銅西卡，上霧膜。內頁120磅雪銅紙。膠裝本。
2.自行建置廣告圖檔並交給本會。請存儲於本會FTP中。
FTP:ftp2.ystek.com 帳號：tempuser 密碼：666666
四、委由文宣企劃委員會進行發包，並於下一次理監事會說明細節。
決 議：照案通過。招攬分配額度依照團體會員數，沒有爭議。
膠裝外請車線，避免發生今年的品質瑕疵。
第29案：擬提撥110年度「會務發展準備基金」，提請研議案。（提案人：施惠瓊；附屬人：梁湘湘、葉芃昀。）
說 明：
一、依工商團體財務處理辦法第21條規定，本會應立「會務發展基金」。
二、按預算收入4％至10％範圍之內逐年提列。
三、本會110年預算數為1,796,000元×4％=71,840元。
四、提撥金額存入本會專款專戶，非經理監事會通過不得動支。
辦 法：提撥71,840元存入本會本屆會務發展基金專戶。
決 議：照案通過。
第30案：擬先行確定第六屆第四次理監事會聯席會議之日期地點，提請討論案！（提案人：本會。）
說 明：依據本會理監事會第六屆第16號議案辦理。
辦 法：
一、日期：110年11月17日星期三。地點：臺南市。
二、主辦公會應佈置會議場所，前排主席會議桌應20名以上，千萬切忌用圓
桌開會，維持全國性會議風範。會場餐費，高貴不貴。其發生費用由全
聯會支給。理監事聯席會議餐會桌數為五桌備一。為減輕主辦公會負
擔，敬辭伴手禮。會議過程中請準備茶點、零食。另請薦舉大會司儀。三、預告111年度第六屆第二次會員大會
日
期：111年01月06日週四。
地
點：新北市（餐廳待確認）。
主辦單位：新北市廣告工程商業同業公會。
四、以上日期地點將視疫情指揮中心指示，隨時做滾動式調整。
決 議：照案通過。
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中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會
第六屆第三次理監事會聯席會議至此圓滿閉幕
感謝以上所有與會人員來自全國各地的無償付出，其中有高鐵車資、自行開車油資、贊助餐費及最為寶貴的「時間」，再加上會後仍須花費精神的翻找資料及完成課後作業。
本表建置於八月底，故九月初產生的收支，將揭露於下一會期。
十四、臨時動議：
○祕書處應加強特刊廣告頁核對並接受即時反應，避免造成贊助商的損失。
○特刊排版過程應置放於雲端及群組供各位核對校稿，避免疏失。
○贊助商及文宣組透過簽名的方式來確認資訊無誤，彼此任務完成。
十五、自由發言：
○TTQS小組請大家幫忙做問卷調查。
○賴金臺名譽理事長感恩各位大德參加父親公祭，功德圓滿。
○因為疫情關係台北區廣告聯誼會鄭啟民會長無奈取消會長交接。
○財務主委收齊本年度特刊廣告費。
○將特刊存放於網站（官網）上，一來可節能減碳，二來可永續保存。
○疫情其間逐桌敬酒請小心自保。
