中華民國廣告工程商業同業公會

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主題／

第六屆第二次理監事聯席會會議記錄

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中華民國廣告工程商業同業公會

全國聯合會

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第六屆第二次理監事聯席會會議記錄

地點：新北市天賜良緣大飯店

中華民國一一○年三月三日召開

中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會

第六屆第二次理監事聯席會會議記錄

時間：民國110年03月03日星期三，下午03：30會議開始。

地點：天賜良緣大飯店。（新北市新莊區中正路542號）

一、會議開始：主席:謝鎮鴻理事長,司儀:詹于明,記錄:吳明遠祕書長

二、報告出席人數：應到44名，實到42名。出席率95％。

請假：張利國理事、張婷貽監事。(詳閱簽到表，第37頁)

三、通過會議議程。

四、主席致詞：略。

五、介紹來賓：略。(詳閱簽到表，第37頁)

六、地主公會致詞：新北市公會理事長葉文藝。

七、會務報告：吳明遠祕書長，如附件（第03頁）

八、財務報告：施惠瓊財務主委，如附件（第06頁）

九、監事會監察報告：謝進福監事會召集人。

十、頒發理監事當選證書、顧問聘書。

十一、討論事項：共19案，全數照案通過。（第07頁到第24頁）

十二、臨時動議：無。

十三、自由發言：統整於第38頁。

十四、來賓致詞：統整於第38頁。

十五、主席結論並宣布畢會。

十六、會後餐敘。

會務報告

01、110.01.06（三）

本會假新北市天賜良緣大飯店，召開中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會第六屆第一次會員代表大會暨第六屆第一次理、監事會，本次為換屆改選，謝鎮鴻當選為理事長，謝進福當選為監事會召集人，會員代表應出席為101人，實際出席會員代表82人，出席率81％！選舉順暢，會議圓滿成功。

02、110.01.27（三）

本會假台北市鉅星匯國際宴會廳，召開中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會第六屆第一次常務理、監事聯席會會議，會議圓滿成功。

03、110.03.03（三）

本會假新北市天賜良緣大飯店，召開中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會第六屆第二次理、監事聯席會會議，出席率95％，會議圓滿成功。

本會各類重要函文、通知報告：

110.01.08（五）

01、函110001：本會業經於民國110年1月6日，假新北市天賜良緣大飯店召開第六屆第一次會員代表大會暨第六屆第一次理、監事會議，依法完成法定程序，第六屆謝鎮鴻理事長正式接篆視事，全體理監事團正式服務會員，發展會務，特函知各界相關單位，盼能鼎力支持，毋任感禱！

02、函110002：檢送本會109年度決算書、109年資產負債表、109年財產目錄、110年工作計畫、110年度預算書，特專函送達，敬請核備。

03、函110003：本會於民國110年1月6日，假新北市天賜良緣大飯店召開第六屆第一次會員代表大會暨第六屆第一次理、監事會議，依法完成法定程序，請准予頒發當選證書。並檢送本會第六屆理監事簡歷名冊乙份，敬請核備。

04、函110004：本會謹訂於110年1月27日星期三，假台北市鉅星匯國際宴會廳鑽石廳，召開本會第六屆第一次常務理監事會議，敬請準時出席為禱！

中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會

第六屆第一次常務理監事聯席會議記錄報告

日期：民國110年01月27日星期三，下午03：30分。

地點：台北市鉅星匯國際宴會廳。

一、會議開始：

二、主席致詞：略。

主席：謝鎮鴻理事長司儀：吳明遠祕書長

三、地主公會致歡迎詞：台北市公會理事長施惠瓊。

四、與會成員介紹：略。

五、貴賓致詞：略。

六、報告出席人數：應到14名，實到12名。

1.出席人員：謝鎮鴻、莊瀛宗、江壹塏、龔家弘、施惠瓊、吳文良、

李添壽、楊明峰、郭雅蕙、蔡茂川、蔡慧堂、謝進福。

2.列席人員：賴金臺名譽理事長、林慶同會務顧問。

七、報告事項：

（一）會務報告：略。

（二）財務報告：略。

八、監事會監察報告：請謝進福監事會召集人報告：略。

九、討論事項：

案由：審閱本會第六屆第二次理監事聯席會議議程草案！

說明：本會議針對本會第二次理監事聯席會議議程草案，先行加以審

閱，增進會議的效率與效果，俾利第二次理監事會議之遂行。

結論：修正五項、刪除一案，已列入提案內容中，如本次會議議程。

十、臨時動議：

十一、畢會餐敘。

中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會

第六屆第一次常務理監事會議至此圓滿閉幕

110.01.28（四）

05、函110005：本會謹訂於110年3月3日星期三（農曆元月20日），假新北市天賜良緣大飯店，召開本會第六屆第二次理監事聯席會議暨新春聯誼酒會，敬請準時出席為禱！

06、函110006：本會擬於本年度六月至十二月間，待國內疫情和緩，配合總統許可時間，入府晉見蔡英文總統，受文者為總統府及行政院政務顧問廖國恩(亦為本會名譽理事長)。

07、函110007：本會擬於本年度六月至十二月間，待國內疫情和緩，配合總統許可時間，入府晉見蔡英文總統，受文者為民主進步黨中央黨部社會運動部及行政院政務顧問廖國恩(亦為本會名譽理事長)。

本會參加友會及其他慶典活動報告

01、110.01.16（六）

彰化縣廣告工程商業同業公會召開第十屆第一次會員大會，本屆為換屆改選，由本會監事徐佳緯當選理事長，深感榮幸，本會謝鎮鴻理事長、謝進福監事會召集人率理監事應邀列席參加，並致贈禮金3000元，以表祝賀。

02、110.01.31（日）

台中市廣告工程商業同業公會召開第四屆第一次會員大會，本屆為換屆改選，由本會監事陳秀鳳當選理事長，深感榮幸，本會謝鎮鴻理事長、謝進福監事會召集人率理監事應邀列席參加，並致贈禮金5000元，以表祝賀。

03、110.02.02（二）

本會莊瀛宗副理事長令尊仙逝，謝鎮鴻理事長率領本會理監事團成員施惠瓊、麥吉成、陳綺珍、張仁松、鄭啟民等前往祭悼慰問。

04、110.02.11（四）

本會吳龍一會員代表令尊仙逝舉行告別式，深感哀悼，本會江壹塏副理事長率理監事到場悼念並致奠儀2,100元，表示慰問之意。

05、110.02.18（四）

本會莊瀛宗副理事長令尊仙逝舉行告別式，深感哀悼，本會謝鎮鴻理事長率理監事到場悼念並致奠儀5,000元，表示慰問之意。

06、110.02.25（四）

中華民國全國商業總會第11屆理監事及顧問頒證典禮，本會謝鎮鴻理事長獲聘產業顧問團成員，深感榮幸。

財務報告

頁25：110年收支報告表（110/01/01～02/28）

頁26：會務發展基金及結餘款

頁27：110年會員代表大會當天收支（110/01/06週三）

頁28：顧問收支（獨立帳）

頁29：110年度會員代表會費繳納情形一覽表

頁33：110年度理監事團職務金繳納情形一覽表

頁34：110年度特刊廣告費繳納情形一覽表

頁35：110年度特刊廣告贊助收繳概況

討論事項

第01案：本會第六屆第一次會員代表大會收支明細狀況，提請追認案！（提

案人：施惠瓊財務主委。附屬人：梁湘湘、黃玉桃）

說明：如附件（第27頁）

決議：照案通過。

第02案：擬編訂委員會宗旨任務，及提名適任人選，俾使理監事有所遵循，

提請討論案！（提案人：本會）

說明：

一、依據本會章程第37條規定辦理。

二、本會編訂委員會應依照本屆會務主軸編列，落實本屆任務。

三、本會擬編組為九個委員會，分組執行會務，其組織系統如辦法。

四、本會委員會之主任委員由第一次常務理監事會議，先行協調確立，故列

名於上，建議本案先行通過各委員會簡則及主委人選。

辦法：一、組織系統表。如附件（第32頁）

二、各委員會簡則及成員：

★紀律調解委員會簡則（略）

主任委員：謝進福

委員：謝鎮鴻.許憶真.廖國恩.白錫聰.賴金臺.江銅洲。

★技術士教育訓練推展委員會簡則（略）

主任委員：謝鎮鴻

委員：白錫聰.賴金臺.謝進福.吳文良.龔家弘.莊瀛宗.施惠瓊.蔡慧堂

葉文藝.劉仲義.詹凱富.蕭憲明.江壹塏.賴進財.郭雅蕙。

★法規政令委員會簡則（略）

主任委員：吳文良

委員：龔家弘.賴進財.詹凱富.葉文藝.陳綺珍.林慶同.劉日成

莊瀛宗.江壹塏.施惠瓊.楊明峰.郭雅蕙.蔡慧堂。

★商務發展委員會簡則（略）

主任委員：李添壽

委員：張誓哲.廖見順.張學智.劉正心.徐佳緯.黃明益。

★國際事務委員會簡則（略）

主任委員：龔家弘

委員：廖國恩.蔡慧堂.江壹塏.葉文藝.鄭啟民.陳綺珍.吳文良.鄭雋。

★文宣企劃委員會簡則（略）

主任委員：蔡茂川

委員：楊財烈.梁湘湘.江國春.張仁松.游家耀.邱士杰。

★福利聯誼委員會簡則（略）

主任委員：楊明峰

委員：劉仲義.賴進財.陳秀鳳.張仁松.張利國.黃仁駿.林紘遠.郭雅蕙.江國春。

★公共關係委員會簡則（略）

主任委員：郭雅蕙

委員：莊瀛宗.施惠瓊.黃玉桃.簡淑如.林許雄.張誓哲.楊明峰。

★財務委員會簡則（略）

主任委員：施惠瓊

委員：梁湘湘.黃玉桃.麥吉成.陳綺珍.葉芃昀。

決議：照案通過。

第03案：為使理監事熟悉組織系統及運作流程，增進會議順暢，落實本會會

務，擬制定會議流程運作規範（簡稱會議規範），增會議效率與效

果，提請研討案！（提案人：本會）

說明：

一、 本案所制定之規範，為本會制度之精神，正如精密機器之潤滑油，增強會務之圓滿運轉，希理監事惠予通過。

二、 本規範希望是運作精神的奠基文獻，未來會務運作中，若需增刪修正，亦請理監事不吝指教，促進本會朝更好的方向前進，俾利本屆本團有所遵循。

辦法：本規範名稱「中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會會議規

範」，其內容如下：

（一）

本會的會議層級，由上而下為會員代表大會、理監事聯席會議、理（監）會議、常務（常監）會議、委員會議、專案會議。下級會議不能抵觸上級會議的決議。下級會議的會議紀錄得以書面報告上級會議。

會員代表大會、理監事聯席會議、理（監）會議之會議，為對外之決議，得對外發文；常務（常監）會議、委員會議、專案會議之結論，為對內之結論不得對外發文，會議中除聲明保留發言權，並記錄在案外，不得對上級會議發出不同之意見。

（二）

本會理監事會議議案之提出，書面稱「提案」需有二名以上理監事附屬才能成立議案；口頭稱「動議」需有二名以上理監事附議才能成立議案。議案之提出應有主旨與說明，若有實際執行之程序，應列明執行辦法，俾利理監事會議議決。

（三）

於臨時動議提案時，其動議內容應具備下列四項原則：

1.一定需要參與會議所有理監事共同決定的事項。

2.一定要相關本團體會務之事項。

3.該案在時間上，於下會次已來不及的事項。

4.本次會議議案之補充、警示或提示事項。

如非上項原則，應以書面正式列入議案，較為適宜。

（四）

本會議案之討論，得先尋求發言地位，發言時間應控制在三分鐘以內，一個議案同一個理監事盡量不超過兩次發言。

（五）

主席主持會議，對於同時舉手尋求發言地位之理監事，應依據下列次序原則，依序同意其發言：

1.原提案之理監事，並復作補充者。

2.發言次數最少者。

3.離主席最遠者。

（六）

本會委員會所列任務皆由本會章程任務所載衍生而來，主要是讓本會理監事團，在參與本會後，能充分瞭解本會應該擴展的會務，大家共同承擔責任，委員會工作任務中，有些是經常性的工作，必定要做到；有些是目標性的，應持續努力爭取。

（七）

本會委員會除直屬理監事會之技術士教育訓練推展、紀律調解委員會由理事長（監事會召集人）當然任命外；其餘委員會之主任委員均由理事長提名產生；次由主任委員提名該委員會之委員；上項之提名均需經理監事會通過後聘任之。技術士教育訓練推展委員會直屬理監事會為獨立跨屆之委員會，其委員由該委員會自行推舉產生，提請理監事會追認後任命之。

（八）

委員會之召開以主任委員（召集人）為當然主席，副理事長所屬委員會，兩個以上召開聯席委員會者由該所屬副理事長任主席（副理事長與監事會互為代理人，所屬委員會召開始，至少一人應出席委員會）。委員會召開議題，若牽涉財務時，應邀請財務主委參與；在本會職務高於該主席者為列席上級指導，由主委邀請參加，藉其長才，輔導委員會增進議事績效。

（九）

召開委員會應具備司儀與記錄，並拍照存證。

（十）

委員會之召開，因委員人數未超過半數而流會，或主委不執行理監事會議召開委員會之決議，應由輔導副理事長召開，若副理事長亦無法召開，責成理事長召開。

（十一）

委員會議決報告與執行業務之收支決算，於理監事會議時，必須追認通過。

（十二）

委員會不得對外行文，委員會內決議案件，少數異見除非於決議時在委員會聲明保留發言權，並列入記錄外，不得對外及上級會議發表不同意見。

（十三）委員會接受理監事會任務，於制定辦法時，應詳列任務經費來源。

（十四）委員會不另設經費會計單位。

（十五）委員會之經費來源，由理監事會通過撥補動議行之。

（十六）委員會之決議，應於委員過半數出席，出席委員過半數同意行之

（十七）本規範經理監事會通過後施行，修改時亦同。希本屆本團理監事

共同遵守，俾利議事之遂行。

決議：照案通過。

第04案：本會理監事會提案編號，擬以屆度為單位連續編號，提請同意案。

（提案人：本會）

說明：提案編號以屆度為單位，對於文件的存查、歸檔及彙整都有其

便利性，有助於行政效率的提升。

決議：照案通過。

第05案：本會將來召開各類會議，希能準時召開，擬研究理監事遲到、缺

席、請假認定及處理方案，提請討論案！（提案人：本會）

說明：

由於本會為全國性組織，理監事來自全國各縣市，路途上比較遙遠，就是因為路途遙遠，所以一定要有一些自律與約束的辦法，才能增進會議的效能，杜絕藉口。

既然參與全聯會的理監事，就必須負起全國性的責任，一個能擔負起全國性責任的理監事，不但是全聯會所屬會員代表的盼禱，更是該理監事所屬的各縣市公會的榮耀。

辦法：本屆理監事遲到、請假、與缺席互約規定：

1.本規定由理監事聯席會議通過後，責由紀律調解委員會確實執行。

2.出席之認定：依商業團體法施行細則第二十九條規定，理監事應親自出席會議，不得委託他人代理，一年內請假兩次以缺席一次論，連續缺席滿兩個會次者，視同辭職，由候補理監事遞補。

3.請假之認定：因故請假者，於開會前以書面請假或向祕書處電話請假為準

4.缺席之認定：未依第三條之規定，而無故未到者。

5.遲到之認定：以開會通知時間為準，緩衝時間為30分鐘，逾時者視為遲到

6.早退之認定：在會議場所議事，未超過會議時間一半者。

7.服裝儀容：男性以襯衫佩戴領帶；女性以莊重為準。

8.違反上項規定者，應進行樂捐，其金額如下：

（1）未請假缺席者，一次樂捐1000元。

（2）請假兩次，視同一次缺席論，樂捐如第1項（公假、出國、喪假及病假

住院者計算出席，不用樂捐。註：公假需以公函為證，出國需以護照出

國章之影本為證）。

（3）遲到與儀容不整目前不列入條款，本條款適用半年，如半年內無法準時

開會之次數過多或出席率低於前屆情形者，將提案自動恢復第一屆標準

9.上項出席狀況，將詳細紀錄於本會會員大會手冊中。

10.款項由財務委員會代收，併入理監事會互約基金，專案運用。

11.本條款責由紀律委員會召集人確實執行。

12.本案通過後，由第六屆第二次理監事聯席會議開始執行。

以上細則為全聯會創立至今的罰則，然本屆謝鎮鴻理事長提出不一樣的看法，請參照附件第36頁。

決議：免除罰則，以獎勵的方式進行，增列遲到早退的機制。

另祕書處需註記遲到早退，並由監事會召集人督促。

第06案：為使本會理監事成員，對於婚喪喜慶互動有一份準繩，擬制定

「理監事婚喪喜慶互動標準」，提請研議案！（提案人：本會）

說明：

一、 一個優良團體，應兼顧約定俗成的善良風俗，對於理監事團內成員理應

制定一個合乎行情的婚喪喜慶的互動標準，鑑於本會理監事都繳交一定金額的職務樂捐，原則上盡量以會為單位來制定婚喪喜慶互動標準。

二、 本會所屬會員召開會員大會，本會定會派員參加，基於本會為全國級的

上級聯合會，參與所屬會員大會建議本會應致贈禮金5000元；省屬會員團體則為3000元，作為賀禮。

辦法：「第三屆中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會理監事婚喪喜

慶互動標準」其內容如下：

一、 婚慶：理監事本人或直系血親，本會致贈賀禮或禮金一份，其金額為3600元。（理監事禮金隨個人運用）

二、 開業或營業場所喬遷：

1. 理監事本人另開業，且本人獨資者。

2. 合夥者或營業場所喬遷，以理監事本人為法定負責人者。

3. 以上本會均致贈賀禮一份，其金額上限為5000元。

4. 本項致賀金以一屆一次為限。

三、本人婚生子女：本會致贈賀禮一份道賀，其金額上限為3000元。

四、新居落成：以理監事本人之名義或店名，本會致贈賀禮或禮金一份，金

額上限為5000元。（理監事禮金隨個人運用）

五、例外之喜慶：

1.理監事當選民意代表（議員以上）者。

2.理監事當選相關廣告人民團體（政府立案）之首長者。

3.前二項之喜慶，本會致贈賀禮一份道賀，其金額上限為5000元。

4.理監事當選非相關廣告人民團體（政府立案）之首長者，致贈花籃。

六、住院：以理監事本人生病住院四天以上為準，本會致贈慰問金3600元，

並派人慰問。

七、理監事直系血親或配偶住院，本會致贈慰問品1200元。

八、喪：理監事直系血親關係者，本會致贈奠儀5000元。（理監事奠儀隨個

人運用）

九、意外：理監事本人若發生重大意外，理監事會通過專案處理。

十、本會所屬會員公會團體，召開會員大會，本會致贈禮金一份，其金額為

5000元。參與各縣市公會會員大會致贈禮金3000元以表祝賀。

十一、本標準除不能具帖外，其他以具帖為準。

十二、經費來源：以本會另立慶弔費項下開支。

十三、以上標準適用範圍為理監事及繳交年費之顧問。

十四、本會直系血親定義：配偶、父母、祖父母、子女。

十五、恭賀本會監事徐佳緯當選彰化縣廣告工程商業同業公會第十屆理事

長，恭賀本會監事陳秀鳳當選台中市廣告工程商業同業公會第四屆理

事長。以上二位，本會與有榮焉。亦符合辦法五第2項，委請福利聯

誼委員會準備，於第二次理監事聯席會會議時頒贈紅包5000元。

決議：照案通過。

第07案：為使本會會員代表，對於婚喪喜慶互動有一份準繩，擬制定「會員

代表婚喪喜慶互動辦法」，提請研議案！（提案人：本會）

說明：一個優良團體，應兼顧約定俗成的善良風俗，對於會員代表，理應

制定一個合乎行情的婚喪喜慶的互動標準。

辦法：「中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會會員代表婚喪喜慶

互動辦法」其內容如下：

一、婚慶：會員代表本人或直系血親，本會致贈賀禮或禮金一份，其金額上

限為2000元。（收到帖子理監事，禮金自由運用）。

二、開業或營業場所喬遷：

1.會員代表本人另開業，且本人獨資者。

2.合夥者或營業場所喬遷，以會員代表本人為法定負責人者。

3.以上本會均致贈賀禮一份道賀，其金額上限為2000元。

4.本項致賀金以一次為限。

三、新居落成：以會員代表本人之名義或店名，本會致贈賀禮或禮金一份，

其金額上限為2000元。（收到帖子理監事，禮金自由運用）。

四、例外之喜慶：

1.會員帶當選民意代表（議員以上）者。

2.會員代表當選相關廣告人民團體（政府立案）之首長者。

3. 以上本會均致贈賀禮一份道賀，其金額上限為2000元。

五、住院：以會員代表本人生病住院四天以上為準，本會致贈慰問禮品，以

1200元為上限，並派人慰問。

六、喪：會員代表直系血親關係者，本會致贈奠儀2100元。（收到訃聞理監

事，奠儀自由運用）

七、意外：會員代表本人若發生重大意外，理監事會通過專案處理。

八、本標準除不能具帖外，其他以具帖為準。

九、經費來源：以本會另立慶弔費項下開支。

十、本會直系血親定義：配偶、父母、祖父母、子女。

十一、以上標準適用範圍為會員代表（不含理監事及顧問）。

決議：照案通過。

第08案：擬聘請本會顧問案，提請提名案！（提名人：謝鎮鴻）

說明：

一、本會顧問分會務、專業、榮譽顧問三種。

（一）會務顧問：曾任縣市公會理事長或全聯會副理事長以上者。

（二）專業顧問：具有法律、稅務、建築、醫療、電腦……等專業素養者

或各級民意代表。

（三）榮譽顧問：相關其他團體賢達或地方仕绅。

會務顧問不宜浮濫，盡量能參與理監事會。

二、本會顧問函請會議及繳交年費區分如下

名稱	資格	發言	參與會議	繳交年費
名譽理事長	曾擔任本會理事長	照例致賀詞應主席諮詢而發言	邀請參與理監事會代表大會常務會議及委員會	無
會務顧問	各縣市廣告公會理事長全聯會副理事長級以上者	應主席諮詢而發言	邀請參與理監事會代表大會常務會議及委員會	每年一萬元
專業顧問	專精於法律稅務醫療電腦建築法令等專業者或各級民意代表	應主席諮詢而發言	邀請參與代表大會或應諮詢之理監事會議	無
榮譽顧問	相關其他團體賢達或地方仕紳	應主席諮詢而發言	邀請參與代表大會或應諮詢之理監事會議	每年一萬元

1.創會理事長：許憶真

2.名譽理事長：廖國恩、白錫聰、賴金臺、江銅洲。

三、本會顧問提名如下

（一）會務顧問：首席顧問簡聰賢、

黃信雄、李謙德、蘇旭志、林慶同、蕭憲明、

林榮欽、劉仲蓉、吳建雄、蔡宗原。

（二）專業顧問：藺超群法律顧問。

（三）榮譽顧問：陳煇勝、曾煥圳、許智明、林進德、鄭禮易、張慶奕、

李明一、蕭志厚、蔡建銘、謝江瑞、楊白雲、楊能興、

陳躍鑫、徐進福。

決議：照案通過。

第09案：擬設計理監事統一名片，提請討論案！（提案人：本會）

說明：

一、 本會為全國級聯合會，應有統一的理監事中英文名片，於出席本會相關

場所或國外時，方能彰顯本會的健全之精神。印製名片格式設計，委請文宣企劃委員會發揮！

二、 本會空白名片標準格式，將存儲於FTP中，請自行下載製作。

FTP:ftp2.ystek.com 帳號：tempuser 密碼：666666

決議：照案通過。

第10案：會務人員合約審核案，提請討論案。（提案人：本會）

說明：一、聘任吳明遠先生為本會專任祕書長。

二、資格及條件已於第一次常務理監事會會議中審核通過。

三、授權理事長在預算內聘任。

四、合約涉及個資法，故僅提供常務理監事留存。

五、祕書長職責一字不易如附件。（第30、31頁）

決議：照案通過。

第11案：財產目錄未更新，提請討論案。（提案人：本會）

說明：成立16週年特輯上，尚有財產目錄如下。

第六屆有交接得到錄音筆及手提電腦，然經翻閱過往記錄後發現，第五屆第三次臨時常務理監事會，會議記錄中提到（請翻閱15週年特輯，第68頁）十、討論事項，第三案：本會財產目錄之辦公器具討論案，業已提及「同意無據銷燬，並就上開資產，不再列冊」。故在此聲明：本會目前無辦公器具。

決議：照案通過。

第12案：會務所需硬體設備之添購或租賃，提請討論案。（提案人：本會

說明：因會務推廣所需之硬體設備，包含筆記型電腦、相機、多功能事務

機…等，為避免日後發生交接不清楚之情事，建議改為會務人員自

備，而本會補貼會務人員費用每月1,000元。

決議：照案通過。

第13案：成立16週年特輯後續研擬案，提請討論案。（提案人：本會）

說明：此次特輯費用11萬元(400本)尚未付款，然會員代表大會時反應裝

訂品質不佳，廠商承諾將免費補寄給101位會員以表歉意。

決議：授權祕書長以「多次瑕疵，減價使用」，打八折作為彌補。

第14案：製作匾額、當選證書、及聘書，提請討論案。（提案人：本會）

說明：以理監事團名義製作匾額贈予謝鎮鴻理事長及謝進福監事會召集

人。本會亦將製作理監事當選證書及顧問聘書，於110年03月03

號，第二次理監事聯席會會議互贈。

決議：照案通過。

第15案：本會為凝聚行業力量，增進全國業界團結，本會理監事成員得分組

參與各縣市公會會員大會，擬制定「參與各公會大會輪值配當

表」，提請討論案！（提案人：本會）

說明：「參與各公會大會輪值配當表」如辦法：

組別	副理事長	組長	輪值人員
第一組	莊瀛宗	施惠瓊	黃玉桃.陳綺珍.葉芃昀.麥吉成
第二組		吳文良	葉文藝.張仁松.廖見順
第三組		李添壽	曾繁森.張學智.劉永森.劉仲義
第四組	江壹塏	楊明峰	張利國.黃仁駿.黃明益
第五組		郭雅蕙	江國春.林許雄.張誓哲.徐佳緯
第六組		蔡茂川	林紘遠.邱暐唐.李建瑋
第七組	龔家弘	蔡慧堂	賴進財.劉正心.鄭雋
第八組		陳秀鳳	洪勝義.張婷貽.簡淑如
第九組		詹凱富	梁湘湘.楊財烈.鄭啟民
1. 於每次應輪值出席各縣市大會時，组長有義務聯絡所屬組員參加。 2. 祕書處將於每次應輪值出席時，另行通知常務理監事及各組組長。 3. 本項出席將併入理監事出席率表內，記錄於本會每次會員大會手冊中，俾供會員代表評鑑。 4. 若遇事確實難以出席參加者，該員可向他組尋求協商代理，組員請組員代理，組長請組長以上代理 5. 理事長與監事會召集人，原則上盡量全程出席，並與副理事長互為代理人。

決議：照案通過。

第16案：擬事先預定本會每年四次的理監事會議月期與地點，並編排本屆理

監事會及大會召開日期，以利會議之召開，提請討論案！(提案

人：本會)

說明：

一、全聯會理監事成員為業界菁英，參加不只一個團體，顧全屆度的理監事

會議的召開月份，有必要事先預定，增進本會出席率。

二、建議每年二、五、八、十一月，為預定全聯會理監事會議的召開月期。

三、理監事會議地點應巡迴化，能公平本會七個團體會員，建議理監事會議

地點輪流如下：

新北市公會→高雄市公會→臺南市公會→臺灣省聯合會→台中市公會

→桃園市公會→台北市公會；第二輪起除新北市公會外，其餘按照上

述次序輪流辦理。

四、主辦公會應佈置會議場所，前排主席會議桌應20名以上，千萬切忌用圓

桌開會，維持全國性會議風範。會場餐費，高貴不貴。其發生費用由全

聯會支給。理監事聯席會議餐會桌數為五桌備一。為免主辦公會破費，

敬辭伴手禮。會議過程中請準備茶點、零食。另請薦舉大會司儀。

五、本屆理監事會及大會召開月期地點如表：

中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會第六屆全屆度會議預定月期/地點
年度	日期	會議項目	地點
110	03月03日(三)	第 .二次理監事會議暨春酒晚會	新北市
	05月15日(六)	第 .三次理監事會議	高雄市
	08月	第 .四次理監事會議	臺南市
	11月	第 .五次理監事會議	臺灣省
111	01月	會員大會／第六屆／第二次	新北市
	02月	第 .六次理監事會議暨春酒晚會	台中市
	05月	第 .七次理監事會議	桃園市
	08月	第 .八次理監事會議	台北市
	11月	第 .九次理監事會議	高雄市
112	01月	會員大會／第六屆／第三次	新北市
	02月	第… 十次理監事會議暨春酒晚會	臺南市
	05月	第十一次理監事會議	臺灣省
	08月	第十二次理監事會議	台中市
	11月	第十三次理監事會議	桃園市
113	01月	會員大會／第七屆／第一次（改選）	（改選）

決議：照案通過。

第17案：擬先行確定第六屆第三次理監事聯席會議之日期地點，提請討

論案！（提案人：本會）

說明：一、依據本會理監事會第七號議案辦理。

二、日期：110年5月15日星期六。地點：高雄市。

三、因五月份會期輪到由高雄市主辦，而適逢5月15日高雄市舉辦會員大會，為避免理監事團成員的勞碌奔波，擬和高雄市會員大會同日舉行，此次為特例，希請見諒。時間訂為：

上午11：00報到，11：30餐敘。下午01：00報到，01：30會議開始。

四、主辦公會應佈置會議場所，前排主席會議桌應20名以上，千萬切忌用圓桌開會，維持全國性會議風範。會場餐費，高貴不貴。其發生費用由全聯會支給。理監事聯席會議餐會桌數為五桌備一。為免主辦公會破費，敬辭伴手禮。會議過程中請準備茶點、零食。另請薦舉大會司儀。

決議：照案通過。

第18案：臺灣省廣告工程聯合會代表費已繳納完全，本會補助省聯合會102,000元，應執行撥補！（提案人：本會）

說明：臺灣省廣告工程聯合會代表名額計17名，代表費6000元，故應撥補款項為102,000元。

決議：照案通過。

第19案：擬辦理110年度單項運動高爾夫聯誼活動，提請審議案！（提案

人：楊明峰福利主委。附屬人：李添壽、張仁松）

說明：依據福利委員會工作計畫，為提倡健康運動，增進聯誼。特辦理此

項活動，時間預定為5月下旬，主辦單位：桃園市公會，地點及經

費來源請討論。

決議：由謝鎮鴻理事長贊助5萬元，顧問團經費贊助5萬元，委請桃園市

公會舉辦。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會

第六屆第二次理監事聯席會議至此圓滿閉幕

＝＝＝＝＝＝＝＝會 務發展基 金＝＝＝＝＝＝＝＝＝

第四屆新北賴金臺轉入第五屆台中江銅洲1,122,433

107年存入81,600

加利息456+106

合計1,204,595 108/03/25轉入定存

108年存入104,000

109年存入80,000

加利息248+26+18 存摺上184,292

第五屆止結存1,388,887 （未加上存摺上184,292）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝結 餘 款＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

第一屆到第三屆存入1,487,575

第四屆存入510,134 總計1,997,709（第四屆轉入第五屆台中市）

108/03/25產生利息990總計1,998,699

支付林明仁424,000餘額1,574,699轉入定存

110/01/31加上利息412總計1,575,111第四屆止

第五屆107/01/01到109/12/31

結餘款366,822（110/01/28刷存摺）

1,575,111+366,822總結存1,941,933

	★贊助收入★
01	江銅洲	10000元
02	白錫聰	10000元
03	劉日成	5000元
04	鍾經章	3000元
05	張文欽	3000元
06	莊振隆	3000元
07	呈穎光電	2000元
08	葉吉聰	3000元
09	蘇志誠	3000元
10	大樣光電	2000元
11	鄭啟民	3000元
12	陳吉博	3000元
13	楊瑞堂	2000元
14	政怡	3000元
15	永勝帆布	2000元
16	蔡茂川	3000元
17	黃漢宗	2000元
18	許修奕	2000元
19	鄭昆河	2000元
20	甘霖廣告陳炳輝	2000元
	共計	68000元

會員代表大會當天收入

★第六屆贊助收入★
台北市廣告工程商業同業公會	5000元
新北市廣告工程商業同業公會	5000元
桃園市廣告工程商業同業公會	5000元
台中市廣告工程商業同業公會	5000元
臺南市廣告工程商業同業公會	5000元
高雄市廣告工程商業同業公會	5000元
臺灣省廣告工程商業同業公會聯合會	3000元
基隆市廣告工程商業同業公會	2000元
新竹市廣告工程商業同業公會	2000元
新竹縣廣告工程商業同業公會	2000元
彰化縣廣告工程商業同業公會	3000元
雲林縣廣告工程商業同業公會	2000元
嘉義市廣告工程商業同業公會	2000元
花蓮縣廣告工程商業同業公會	2000元
台北區廣告同業聯誼會	6000元

應禮尚往來	共54000元

會員代表大會當天支出

日期	項目			金額		備註
110/01/06(三)	會員禮券			50,500		*500元101**位
	遊覽車			27,000
	餐費			137,740		天賜良緣大飯店
	音效			6,000
	製作記票欄			2,514		新北市
	洋酒贊助			0		新北市廣告公會前歷屆理事長贊助
	印製選票			2,435		台中
	文具印章			411		台中
	郵資電話			1,183		台中
	獎狀			685		台中
	車資			735		蘇祕書
	高架花籃			17,100		花籃胸花等
	會刊			0		11萬元，400本，議價中
	番茄禮盒400盒			0		第六屆謝鎮鴻理事長贊助伴手禮
總計				246,303
洋酒贊助(新北市廣告公會前歷屆理事長贊助)
110/01/06(三)		廖國恩	10,000元
		吳建雄	10,000元
		賴金臺	10,000元
		葉文藝	10,000元
		張仁松	10,000元
110/01/06(三)		吳文良	10,000元
		蔡宗原	10,000元		合計70,000元
							已支賴金臺33,120元

顧問費支出	金額	日期
第二次理監事會	32,900	03/03
聘書框	14,400	03/03






總計	47,300

顧問費收入		金額	日期
01	簡聰賢	15,000元	03/03
02	黃信雄		尚未收取1
03	李謙德	10,000元	03/02前
04	蘇旭志	10,000元	01/06
05	林慶同		尚未收取2
06	蕭憲明	10,000元	03/03
07	林榮欽	10,000元	03/03
08	劉仲蓉	10,000元	03/03
09	吳建雄	10,000元	01/06
10	蔡宗原	10,000元	03/03
11	陳煇勝	10,000元	03/02前
12	曾煥圳	10,000元	03/03
13	許智明	10,000元	03/03
14	林進德	10,000元	01/06
15	鄭禮易	10,000元	01/06
16	張慶奕		尚未收取3
17	李明一	10,000元	01/06
18	蕭志厚	10,000元	01/06
19	蔡建銘	10,000元	03/02前
20	謝江瑞	10,000元	03/03
21	楊白雲	10,000元	03/03
22	楊能興	10,000元	03/03
23	陳躍鑫		尚未收取4
24	徐進福		尚未收取5
25	藺超群	專業顧問	免收取
合計		195,000元